Dette er årsmeldingen for HIM IKS for 2018. HIM startet med digital årsmelding i 2016 og fikk positive tilbakemeldinger på denne løsningen. En digital årsmelding er lett tilgjengelig for flere lesere. Den er også i samsvar med HIM sin målsetting om alltid å ha fokus på å spare miljøet der det er mulig.
Begrepet sirkulærøkonomi har fått enda bedre fotfeste i året som er gått, og avfall på avveie og plast i havet har engasjert mange. Avfallsbransjen har dermed vært synlig for folk flest i ulike sammenhenger. Mange av innbyggerne i HIM-området har deltatt i ulike ryddeaksjoner, og HIM sine kunder har helt konkret fått en ny beholder til innsamling av glass- og metallemballasje.
Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Bokn, Etne, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Selskapet er opprettet for å utføre oppgaver tilknyttet renovasjon, slam og gjenvinning for disse kommunene. Selskapet har hovedkontor i Vindafjord kommune.
HIM utfører i dag alle renovasjons- og slamtjenestene for eierkommunene. I tillegg tilbyr selskapet renovasjonstjenester til næringslivet i Nord Rogaland.
Regnskap og balanse er satt opp i samsvar med krav i regnskapsloven. Etter styrets mening viser de økonomiske resultatene at forutsetningen for å drive videre er til stede.
Selskapet har som målsetting å ta vare på helsa til de ansatte, både fysisk og mentalt. HIM har avtale med Aktimed AS (tidl. SOS Internasjonal) og det utarbeides årlig en samarbeidsplan.
HIM har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling. I selskapet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.
Selskapet har tradisjonelt rekruttert fra svært mannsdominerte miljøer, men dette har endret seg mye de senere årene. Av selskapets 39 fast ansatte er 14 kvinner, inkl. en kvinnelig lærling i gjenvinningsfaget. Daglig leder er kvinne og ledergruppen i HIM består av 2 kvinner og 2 menn. Styret bestod i 2018 av 5 kvinner og 3 menn.
HIM tar prøver av sigevann og grunnvann på Toraneset Miljøpark i tråd med utslippstillatelse. I tillegg tar HIM prøver av overvann fra avfallsmottak/ hage kompostering på Årabrot Miljøpark i hht tillatelse.
Haugesund kommune har ansvar for miljøundersøkelser knyttet til deponiovervåkingen ved Årabrot Miljøpark i hht tillatelse fra Fylkesmannen.
RenoNorden AS (RN) gikk høsten 2017 konkurs, og renovasjonsdriften gjennomføres nå i egenregi i HIM Transport AS. Driften har fungert svært godt i hele 2018 med få avvik og svært lavt sykefravær hos de ansatte. Det ble vinteren 2018/2019 utarbeidet en grundig evalueringsrapport knyttet til driften, og styret i HIM IKS vedtok i styremøte 25.03.19 at HIM skal videreføre drift i egenregi i HIM Transport AS på permanent basis. Som en følge av dette vedtaket, skal HIM Transport AS etableres med faste lokaliteter på hhv Årabrot og Toraneset miljøpark de kommende årene.
Resultatregnskap, Balanse, Kontantstrømanalyse og Noter til årsregnskapet.
Morselskap |
Konsern |
|||||
2017 |
2018 |
Budsjett 2018 |
Beskrivelse |
Note |
2018 |
2017 |
| Driftsinntekter og driftskostnader | ||||||
| 34 104 229 | 34 131 314 | 33 955 000 | Inntekter Miljøparkene | 34 131 314 | 34 104 229 | |
| 5 528 613 | 6 295 936 | 7 340 000 | Slaminntekter | 6 295 936 | 5 528 613 | |
| 59 547 067 | 62 007 910 | 62 670 000 | Renovasjonsinntekter | 62 007 910 | 59 547 067 | |
| 4 883 086 | 4 164 912 | 4 395 000 | Gjenvunne materialer | 4 164 912 | 4 883 086 | |
| 937 934 | 1 043 001 | 200 000 | Annen driftsinntekt | 1 043 001 | 1 505 501 | |
| 104 997 559 | 107 643 073 | 108 560 000 | Sum driftsinntekter | 1 13 | 107 643 073 | 105 568 496 |
| 45 729 026 | 48 892 925 | 51 277 000 | Direkte kostnader | 30 525 471 | 41 655 684 | |
| 29 743 703 | 31 734 619 | 31 786 000 | Lønnskostnad | 3 | 42 714 546 | 31 714 161 |
| 10 066 802 | 10 457 338 | 11 300 500 | Avskrivning på varige driftsmidler | 6 | 10 665 338 | 10 117 469 |
| 17 052 094 | 15 957 333 | 15 601 500 | Annen driftskostnad | 22 664 263 | 19 461 907 | |
| 102 591 625 | 107 042 214 | 109 965 000 | Sum driftskostnader | 106 569 618 | 102 949 221 | |
| 2 405 933 | 600 859 | -1 405 000 | Driftsresultat | 1 073 456 | 2 619 275 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | ||||||
| 752 447 | 646 391 | 350 000 | Renteinntekt | 648 281 | 752 722 | |
| 0 | 0 | 375 000 | Annen finansinntekt | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | Nedskrivning finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | |
| -684 210 | -716 520 | -815 000 | Rentekostnad | -716 520 | -684 210 | |
| -568 250 | -460 027 | -599 000 | Annen finanskostnad | -460 078 | -568 250 | |
| -500 013 | -530 156 | -689 000 | Netto finansresultat | -528 317 | -499 738 | |
| 1 905 920 | 70 703 | 2 094 000 | Ordinært resultat før skattekostnad | 545 139 | 2 119 537 | |
| -487 487 | -11 858 | Skattekostnad på ordinært resultat | 5 | -120 075 | -537 438 | |
| 1 418 433 | 58 845 | Årets resultat | 7 | 425 064 | 1 582 099 | |
| Anvendelse av årsresultatet | ||||||
| 0 | 0 | Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | Minoritetsandel av årets resultat | 0 | 0 | ||
| 1 418 433 | 58 845 | Annen egenkapital/Konsernets fond | 425 064 | 1 582 099 | ||
| 1 418 433 | 58 845 | Sum anvendelse | 7 | 425 064 | 1 582 099 | |
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
Note |
2018 |
2017 |
|
| EIENDELER | |||||
| ANLEGGSMIDLER | |||||
| Immaterielle eiendeler: | |||||
| 458 648 | 535 558 | Utsatt skattefordel | 5 | 515 679 | 428 349 |
| 458 648 | 535 558 | Sum immaterielle eiendeler | 515 679 | 428 349 | |
| Varige driftsmidler: | |||||
| 43 592 471 | 41 804 981 | Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 42 028 981 | 42 592 471 | |
| 30 072 957 | 27 607 885 | Maskiner og anlegg | 28 165 218 | 30 782 290 | |
| 0 | 0 | Driftsløsøre, inventar og utstyr | 0 | 0 | |
| 72 665 428 | 69 412 866 | Sum varige driftsmidler | 6 10 | 70 194 199 | 73 374 761 |
| Finansielle anleggsmidler: | |||||
| 50 000 | 50 000 | Aksjer i datterselskap | 4 | 0 | 0 |
| 840 955 | 955 993 | Investeringer i aksjer og andeler | 4 | 955 993 | 840 955 |
| 2 000 000 | 2 000 000 | Lån til selskap i samme konsern | 12 | 0 | 0 |
| 2 890 955 | 3 005 993 | Sum finansielle anleggsmidler | 955 993 | 840 955 | |
| 76 015 031 | 72 954 417 | Sum anleggsmidler | 71 665 871 | 74 644 065 | |
| OMLØPSMIDLER | |||||
| 292 795 | 1 115 588 | Varebeholdning | 1 115 588 | 292 795 | |
| Fordringer: | |||||
| 6 093 933 | 5 880 854 | Kundefordringer | 2 | 5 880 854 | 7 022 191 |
| 2 375 081 | 2 261 796 | Andre fordringer | 12 | 1 510 958 | 1 596 549 |
| 8 469 014 | 8 142 650 | Sum fordringer | 7 391 812 | 8 618 740 | |
| 17 459 904 | 14 120 297 | Kontanter og bankinnskudd | 9 | 17 226 416 | 17 747 179 |
| 26 221 713 | 23 378 535 | Sum omløpsmidler | 25 733 816 | 26 658 714 | |
| 102 236 744 | 96 332 953 | SUM EIENDELER | 97 399 687 | 101 302 779 | |
| Morselskap | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
Note |
2018 |
2017 |
|
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||||
| EGENKAPITAL | |||||
| Innskutt egenkapital: | |||||
| 175 800 | 175 800 | Selskapskapital | 7 | 175 800 | 175 800 |
| 175 800 | 175 800 | Sum innskutt egenkapital | 175 800 | 175 800 | |
| Opptjent egenkapital | |||||
| 21 849 796 | 21 908 641 | Annen egenkapital, majoritetsdel | 22 438 528 | 22 013 463 | |
| 0 | 0 | Annen egenkapital, minoritetsdel | 0 | 0 | |
| 21 849 796 | 21 908 641 | Sum opptjent egenkapital | 22 438 528 | 22 013 463 | |
| 22 025 596 | 22 084 441 | Sum egenkapital | 7 | 22 614 328 | 22 189 263 |
| GJELD | |||||
| Avsetning for forpliktelser: | |||||
| 4 073 909 | 4 765 624 | Pensjonsforpliktelser | 11 | 4 765 624 | 4 073 909 |
| 0 | 0 | Utsatt skatt | 5 | 0 | 0 |
| 12 000 000 | 12 000 000 | Andre avsetninger for forpliktelser | 8 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 16 073 909 | 16 765 624 | Sum avsetning for forpliktelser | 16 765 624 | 16 073 909 | |
| Langsiktig gjeld: | |||||
| 45 818 770 | 42 801 005 | Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 42 801 005 | 45 818 770 |
| 45 818 770 | 42 801 005 | Sum langsiktig gjeld | 42 801 005 | 45 818 770 | |
| Kortsiktig gjeld: | |||||
| 0 | 0 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | |
| 13 048 872 | 8 828 183 | Leverandørgjeld | 7 287 501 | 11 106 438 | |
| 531 741 | 88 622 | Betalbar skatt | 5 | 207 259 | 551 393 |
| 1 819 048 | 2 105 868 | Skyldig offentlige avgifter | 3 166 800 | 2 454 079 | |
| 2 918 808 | 3 659 210 | Annen kortsiktig gjeld | 4 557 171 | 3 108 927 | |
| 18 318 469 | 14 681 883 | Sum kortsiktig gjeld | 15 218 731 | 17 220 837 | |
| 80 211 148 | 74 248 512 | Sum gjeld | 74 785 360 | 79 113 516 | |
| 102 236 744 | 96 332 953 | SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 97 399 687 | 101 302 779 | |
| Morselskap | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2018 |
2017
|
|
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| 1 905 920 | 70 703 | Resultat før skattekostnad | 545 139 | 2 119 537 |
| -460 510 | -531 741 | Periodens betalte skatt | -551 393 | -460 510 |
| 0 | 0 | Gevinst salg anleggsmidler | 0 | 0 |
| 10 066 802 | 10 457 338 | Ordinære av- og nedskrivninger | 10 665 338 | 10 117 469 |
| 859 565 | 691 715 | Forskjell kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsfond | 691 715 | 859 565 |
| 923 444 | -4 830 403 | Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld | -3 500 393 | -1 947 248 |
| -1 437 738 | 1 140 360 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 2 246 410 | 165 945 |
| 11 857 483 | 6 997 972 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 10 096 816 | 10 854 758 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av varige driftsmidler | 0 | 0 |
| -25 476 100 | -7 204 776 | Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | -7 484 776 | -26 236 100 |
| 0 | 0 | Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak | 0 | 0 |
| -50 000 | 0 | Utbetaling ved kjøp finansielle driftsmidler | 0 | 0 |
| -2 107 946 | -115 038 | Inn-/utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -115 038 | -107 946 |
| -27 634 046 | -7 319 814 | Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | -7 599 814 | -26 344 046 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||
| 4 077 617 | 0 | Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld | 0 | 4 077 617 |
| 0 | -3 017 765 | Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -3 017 765 | 0 |
| 0 | 0 | Inn-/utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| -1 383 | 0 | Netto endring kassekreditt | 0 | -1 383 |
| 0 | 0 | Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Utbetalinger utbytte | 0 | 0 |
| 4 076 234 | -3 017 765 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -3 017 765 | 4 076 234 |
| -11 700 329 | -3 339 607 | Netto endring i kontanter | -520 763 | -11 413 054 |
| 29 160 233 | 17 459 904 | Kontanter og bankinnskudd 1.1. | 17 747 179 | 29 160 233 |
| 17 459 904 | 14 120 297 | Kontanter og bankinnskudd 31.12 | 17 226 416 | 17 747 179 |
HIM hadde ved inngangen til 2019 totalt 39 faste stillinger inkl. 2 lærlinger i gjenvinningsfaget. Det har vært store endringer i ledergruppa i HIM i løpet av 2018 da 3 stk valgte å forlate HIM til fordel for andre arbeidsgivere. Marta Haugsgjerd sluttet i sin stilling i juni 2018 og ble erstattet av Veslemøy Eriksen i august 2018. Mette Wee og Magnus T. Hauge sluttet i sine stillinger i hhv september og november 2018. De 2 sistnevnte er foreløpig erstattet av egne ansatte, bl.a. ved at 2 prosjektstillinger ble gjort om til faste stillinger.
Følgende representantskap er valgt for perioden 2015-2019 med Sigmund Lier som leder og Gudrun Caspersen som nestleder:
Det siste året er det kommet på plass nedgravde avfallsløsninger i borettslag, skoler, barnehager og næringsbygg i vårt distrikt. Disse tømmes av HIM-bil utstyrt med spesialtilpasset løfteanordning.
HIM har ansvar for tømming av over 6.000 private slamanlegg. Vanlige husholdningstanker tømmes hvert 2. år, mens tilsvarende for fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ekstra- eller nødtømminger må utføres ved behov. Nødtømming utføres innen 24 timer.
Omlegging til nye tømmeruter i januar gir merkbart utslag på antall telefoner til kundesenteret.
Gjennomsnittlig responstid holder seg godt under 40 sekunder.
Utvikling langsiktig gjeld og opplysninger om større prosjekter som har påvirket låneopptaket
